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“Hacia la construcción de una comunidad SARLAFT en el Sector Solidario”
Febrero 21 de 2020

Hotel Hilton Garden- Bogotá

OBJETIVOS:


Propiciar una jornada de actualización normativa y de procedimiento para los Oficiales de Cumplimiento y líderes de Riesgos del sector solidario en Colombia, frente a la eficacia del SARLAFT en las organizaciones del sector hoy, frente a la prevención fijada por la Superintendencia de Economía Solidaria (SES) y la detección monitoreada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), frente al estándar del GAFI y CONPES entre otras; promoviendo comunidades de información que nos permite ser eficientes en nuestra mano de obra.


TEMAS:

  • Marco Regulatorio SARLAFT: Nivel Nacional e Internacional. GAFI y su estado actual en Colombia y el Sector Solidario.
    Calidad de la información de las entidades reportantes y cómo implementar estrategias específicas para implementar la información analizada por la Unidad de Inteligencia Financiera UIAF.
  • Taller de Roles: Oportunidad para identificar nuevas señales de alerta y / o tipologías, detectar operaciones sospechosas en actividades económicas, identificar flujos financieros ilícitos, identificación de clientes ..
  • La UIAF, la SES y las entidades del sector solidario, como una comunidad de información y desarrollos del Sarlaft en Colombia. Mecanismos de articulación
  • ¿Qué viene en materia de SARLAFT para Colombia y el sector Solidario?
  • Principales acciones a tomar desde las entidades reportantes y sus SISTEMAS DE RIESGOS – SARLAFT.

 

FACILITADORES:

 

  • UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF
  • SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
  • ASCOOP 


Fecha: viernes 21 de febrero del 2019

 

Lugar: Hilton Garden - Carrera 82 Nº 25G 84

Hora: 8:00 am a 5:00 pm Inversión:

Asociadas: $ 495.000 más IVA

Usuarias: $ 600.000 más IVA

Menores de 30 años $ 350.000 más IVA Mayores informes:

Conmutador: 368 3500. Ext. 1024 - Celular: 3107530519 asistente@ascoop.coop; promotora@ascoop.coop

 

 

 

 

 

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Bogotá - Colombia, Sábado 22 de Febrero de 2020
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