Transversal 29 N° 36-29
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Bogotá - Colombia
Coop

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Objetivo:

Las señales de alerta se constituyen como un instrumento primordial para la detección de operaciones vinculadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, a fin de analizar hechos que se salen de situaciones particulares en los factores de riesgo.

Por lo anterior, las entidades solidarias deben conocer las señales cualitativas y cuantitativas, las cuales son requeridas como instrumento de detección o reconocimiento de comportamientos atípicos e inusuales para ser analizadas y así determinar si una operación es inusual o sospechosa.

Temario:

  1. Enfoque de la segmentación en los factores de riesgo.
  2. Señales de alertas cualitativas.
  3. Análisis descriptivo a factores de riesgo.
  4. Determinación y cálculo de señales de alerta cuantitativas.
  5. Correlación de factores de riesgo y señales.
  6. Elaboración de cuadro de monitoreo.

Insumos a corte de febrero de 2019

  1. Computador y mouse.
  2. Base de datos completa de asociados.
  3. Planos de cartera, depósitos y aportes.
  4. Movimiento transaccional diario con horizonte de un año con las siguientes características: identificación, nombre sujeto, fecha movimiento, movimiento débito o crédito, valor transacción, canal utilizado, concepto transacción, tipo y número de documento contable y jurisdicción.

 

Facilitador:

Juan Pablo Rodriguez

Juan Pablo Rodríguez Franco: Ingeniero financiero Universidad Autónoma, Especialista en Gestión de Riesgo Financiero, Diplomado en Riesgo Financiero en Entidades de Solidarias, candidato a Magister.

 

 

Fecha: Abril 04 de 2019

Lugar: Hotel Clarion Bogotá Plaza- Calle 100 No. 18A-30

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

 

Inversión: 

Asociadas: $450.000 más IVA (incluye descuento del 25%)

Usuarias Ascoop: $550.000 más IVA

Jóvenes menores 30 años: $350.000 más IVA


Nota: Después de confirmada la inscripción al evento hay un plazo de 48 horas para cancelar la asistencia, en caso contrario se realizará el cobro de la factura generada.

Mayores informes:

Conmutador: 368 3500. Ext. 1017 - Celular: 3107530519

asistente@ascoop.coop; promotora@ascoop.coop

 

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Bogotá - Colombia, Jueves 23 de Mayo de 2019
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